LCB-FT : savoir détecter les situations à risque (secteur bancaire)

Détecter tôt pour agir vite

Présentation

Conçue pour les professionnels du secteur bancaire, cette formation  elearning permet de savoir identifier les signaux d’alerte et à réagir efficacement face aux situations suspectes. Grâce à des mises en situation concrètes et des cas pratiques, les apprenants développent une vigilance accrue pour protéger l’entreprise et respecter les obligations légales.

Objectifs

  • Détecter les indicateurs et signaux d’alerte d’opérations suspectes.
  • Analyser le profil et le comportement des clients pour repérer les risques.
  • Réagir rapidement et efficacement face à une situation à risque.
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Multilangue

Tous nos modules e-learning existent en de nombreuses langues étrangères, ce qui permet à nos clients de déployer leurs formations compliance à l’échelle mondiale.
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Adaptable

Chaque module elearning peut être personnalisé et adapté à votre contexte pour intégrer vos enjeux, vos exemples, vos exigences et vos documents internes.
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Déploiement clé en main

Vous choisissez la méthode de diffusion : sur votre LMS (format SCORM, compatible avec tous les LMS du marché), ou bien via notre plateforme en ligne (SaaS sécurisé, sans installation, avec reporting intégré).

Le contenu de nos modules e-learning

Vidéo pédagogique

Tournée avec des acteurs professionnels, fondée sur des cas concrets et ponctuée d’une touche d’humour. Elle rend le droit accessible, vivant et immédiatement applicable.

EXTRAITS VIDÉOS

Fiche pratique

Claire, structurée et enrichie d’infographies, conçue pour faciliter la compréhension et ancrer durablement les notions essentielles.

Quiz

Conçu pour vérifier efficacement la compréhension. Chaque réponse comporte un commentaire détaillé, concret et empathique, afin de renforcer l’appropriation des connaissances.

Pour aller plus loin

L’actualité de la compliance

Face à la complexité croissante des exigences réglementaires, LDPM propose un accompagnement à 360° : vidéo d’actualité, conférences d’actualité et formations pratiques. Un trio pensé pour donner aux directions juridiques et compliance les clés d’une veille active et opérationnelle.

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Live-learning, le présentiel digitalisé

Formations courtes, interactives et sur-mesure en visio, basées sur des cas pratiques contextualisés.
Un format idéal pour former les publics exposés, adopter les bons réflexes, et ancrer les messages clés grâce à une pédagogie dynamique, collective et opérationnelle.

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Vidéos des dirigeants

Pour montrer l’engagement des instances dirigeantes, nos équipes vous accompagnent dans la réalisation d’une courte vidéo impliquant un ou plusieurs membres du Comité de direction. Du script à la postproduction, nous prenons en charge l’intégralité du processus : rédaction, tournage, et postproduction jusqu’à la livraison.

 

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Sur-mesure

Le Droit Pour Moi conçoit également des formations sur-mesure qui traduisent fidèlement votre culture, vos risques métiers et vos messages internes.


Nous partons de vos besoins pour écrire des scénarios originaux, ancrés dans vos réalités terrain avec une tonalité adaptée (sérieuse, engageante, ou humoristique).

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D'autres sujets pouvant vous intéresser

Les points essentiels de la réglementation

Définition et enjeux

Le blanchiment d’argent consiste à dissimuler l’origine illicite de fonds pour les intégrer dans le circuit économique légal.

Les réglementations nationales et européennes imposent aux entreprises un devoir de vigilance renforcé.

Signaux d’alerte

Opérations financières inhabituelles, utilisation de sociétés écrans, virements multiples et fractionnés, absence de justification économique.

Conséquences : sanctions pénales, amendes administratives, atteinte à la réputation de l’entreprise.

Évaluation du profil de risque

Prise en compte du pays d’origine, de l’activité, du type d’opérations et des comportements inhabituels.

Suivi continu

Mise à jour régulière des données, surveillance des transactions, adaptation du niveau de vigilance.

Pourquoi former les salariés ?

Comprendre les obligations légales

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est encadrée par une réglementation stricte. Les collaborateurs doivent connaître leurs responsabilités, notamment en matière de vigilance, de déclaration de soupçon et de respect des procédures internes.

Protéger l’entreprise et ses clients

La non-détection d’une opération suspecte peut exposer l’entreprise à des sanctions sévères et nuire à sa réputation. Former les salariés, c’est limiter les risques financiers, juridiques et d’image.

Valoriser la culture de conformité

Une organisation qui investit dans l’elearning sur la LCB-FT démontre son engagement envers l’éthique et la transparence, renforçant ainsi la confiance des partenaires et des clients.

Faciliter la mise en pratique

Grâce à des modules interactifs et des cas réels, cette formation digitale permet aux salariés de mettre en œuvre immédiatement les bonnes pratiques et réflexes.

 

Former vos équipes à la détection des situations à risque en matière de blanchiment d’argent est un levier stratégique pour protéger votre activité et assurer votre conformité réglementaire.
TÉMOIGNAGES

Retours d’expérience clients

“Le Droit Pour Moi propose des vidéos efficaces et originales pour sensibiliser les collaborateurs à l’ensemble des sujets compliance. Le Droit pour moi propose également différents types de formats comme les compliance news et des webinaires thématiques permettant de rester à la pointe de l’actualité sur la compliance.”

Responsable conformité – Direction conformité et éthique

BPI France

Bonduelle logo témoignage client
Nous sommes ravis de la collaboration avec LE DROIT POUR MOI, leur approche innovante et interactive a rendu l’apprentissage captivant et efficace pour nos collaborateurs. Le contenu est bien structuré, pertinent et adapté à nos besoins. L’équipe a fait preuve de professionnalisme, réactivité et créativité: Merci à vous et au plaisir de travailler de nouveau avec vous!

Responsable juridique Corporate et Compliance

Bonduelle

« Nos équipes ont particulièrement apprécié les formations Anticorruption et RGPD proposées par Le Droit Pour Moi, déployées en France et à l’international. Le format vidéo, associé aux fiches pratiques et aux quiz interactifs, rend l’apprentissage dynamique et efficace. »

Directrice Conformité Groupe, Synergie SE

Synergie

“LE DROIT POUR MOI nous a accompagnés dans la création de modules ludiques et pratiques pour guider nos équipes dans leurs activités. Des vidéos de sensibilisation aux risques, interprétées par nos collaborateurs, ont été intégrées aux modules. Cette formation en ligne répond parfaitement à nos besoins et rencontre un grand succès en interne.”

Direction de l’audit, des risques et de la conformité

Seqens

“Dans le cadre de son engagement envers la prévention de toutes formes de harcèlement et discrimination au travail, ALKERN s’est mobilisé pour ses collaborateurs et a lancé son programme de formation en ligne via son abonnement au contenu proposé par LE DROIT POUR MOI…”

Audrey Becourt

Alkern

“Nous avons choisi de travailler avec Le Droit Pour Moi, dans le cadre d’un renouvellement des formations sur la lutte anti-corruption. Le format vidéo humoristique nous a conquis. Cela permet une approche ludique, tout en apportant du légal avec les fiches à télécharger. (…) Nous recommandons Le Droit pour Moi”

Lorène Gautier

Delta Dore