LCB-FT : la déclaration de soupçon (secteur bancaire)

Déclarer un soupçon, c’est protéger l’entreprise.

Présentation

Cette formation digitale, à travers des mises en situation et des cas pratiques, explique comment identifier une transaction suspecte, respecter la réglementation et transmettre les informations aux autorités compétentes. Cette formation elearning constitue un outil essentiel pour sécuriser votre activité et protéger votre établissement bancaire.

Objectifs

  • Détecter les indicateurs et signaux d’alerte d’opérations suspectes.
  • Analyser le profil et le comportement des clients pour repérer les risques.
  • Réagir rapidement et efficacement face à une situation à risque.
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Multilangue

Tous nos modules e-learning existent en de nombreuses langues étrangères, ce qui permet à nos clients de déployer leurs formations compliance à l’échelle mondiale.
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Adaptable

Chaque module elearning peut être personnalisé et adapté à votre contexte pour intégrer vos enjeux, vos exemples, vos exigences et vos documents internes.
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Déploiement clé en main

Vous choisissez la méthode de diffusion : sur votre LMS (format SCORM, compatible avec tous les LMS du marché), ou bien via notre plateforme en ligne (SaaS sécurisé, sans installation, avec reporting intégré).

Le contenu de nos modules e-learning

Vidéo pédagogique

Tournée avec des acteurs professionnels, fondée sur des cas concrets et ponctuée d’une touche d’humour. Elle rend le droit accessible, vivant et immédiatement applicable.

EXTRAITS VIDÉOS

Fiche pratique

Claire, structurée et enrichie d’infographies, conçue pour faciliter la compréhension et ancrer durablement les notions essentielles.

Quiz

Conçu pour vérifier efficacement la compréhension. Chaque réponse comporte un commentaire détaillé, concret et empathique, afin de renforcer l’appropriation des connaissances.

Pour aller plus loin

L’actualité de la compliance

Face à la complexité croissante des exigences réglementaires, LDPM propose un accompagnement à 360° : vidéo d’actualité, conférences d’actualité et formations pratiques. Un trio pensé pour donner aux directions juridiques et compliance les clés d’une veille active et opérationnelle.

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Live-learning, le présentiel digitalisé

Formations courtes, interactives et sur-mesure en visio, basées sur des cas pratiques contextualisés.
Un format idéal pour former les publics exposés, adopter les bons réflexes, et ancrer les messages clés grâce à une pédagogie dynamique, collective et opérationnelle.

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Vidéos des dirigeants

Pour montrer l’engagement des instances dirigeantes, nos équipes vous accompagnent dans la réalisation d’une courte vidéo impliquant un ou plusieurs membres du Comité de direction. Du script à la postproduction, nous prenons en charge l’intégralité du processus : rédaction, tournage, et postproduction jusqu’à la livraison.

 

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Sur-mesure

Le Droit Pour Moi conçoit également des formations sur-mesure qui traduisent fidèlement votre culture, vos risques métiers et vos messages internes.


Nous partons de vos besoins pour écrire des scénarios originaux, ancrés dans vos réalités terrain avec une tonalité adaptée (sérieuse, engageante, ou humoristique).

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D'autres sujets pouvant vous intéresser

Les points essentiels de la réglementation

La déclaration de soupçon est une obligation légale pour tous les acteurs du secteur bancaire soumis à la réglementation anti-blanchiment.

Il s’agit de signaler toute opération ou tentative d’opération présentant un caractère suspect, même sans certitude, dès lors qu’un doute raisonnable existe.

Destinataire

En France, la déclaration est transmise à TRACFIN par le correspondant désigné. À l’international, elle est adressée au régulateur financier compétent.

Procédure

l’employé qui détecte un soupçon alerte immédiatement le service conformité ou la personne désignée. La déclaration contient une description précise des faits, les données disponibles sur le client et, si possible, des justificatifs.

Calendrier : idéalement avant l’exécution de la transaction suspecte, sauf urgence.

Confidentialité

Le client ou toute autre partie ne doit jamais être informé qu’une déclaration est en cours, sous peine de commettre un délit d’entrave.

Protection du déclarant

Les salariés agissant de bonne foi sont protégés contre toute sanction ou poursuite.

Pourquoi former les salariés ?

Renforcer la vigilance opérationnelle

Dans un contexte où les techniques de blanchiment évoluent rapidement, chaque collaborateur doit savoir repérer les signaux d’alerte : montants inhabituels, fréquence atypique des opérations, structures complexes ou recours à des sociétés écrans. La formation permet de transformer ces indices en réflexes opérationnels.

Réduire les risques juridiques et réputationnels

L’omission d’une déclaration de soupçon peut engager la responsabilité de l’employé et de l’établissement bancaire. En comprenant les obligations légales, les salariés contribuent à protéger l’entreprise contre des sanctions administratives, pénales ou financières.

Assurer la conformité réglementaire

Les autorités de supervision exigent des dispositifs robustes de lutte contre le blanchiment. Une équipe formée et compétente renforce l’efficacité du système de contrôle interne et démontre la conformité lors des audits.

Favoriser une culture d’entreprise responsable

Former les équipes au rôle de la déclaration de soupçon, c’est inscrire la vigilance et l’intégrité au cœur des valeurs de l’entreprise. Cette culture renforce la confiance des clients, des partenaires et des régulateurs.

 

La maîtrise de la déclaration de soupçon est un pilier de la lutte contre le blanchiment dans le secteur bancaire ; une formation adaptée garantit sécurité, conformité et protection pour l’entreprise comme pour ses collaborateurs.
TÉMOIGNAGES

Retours d’expérience clients

“Le Droit Pour Moi propose des vidéos efficaces et originales pour sensibiliser les collaborateurs à l’ensemble des sujets compliance. Le Droit pour moi propose également différents types de formats comme les compliance news et des webinaires thématiques permettant de rester à la pointe de l’actualité sur la compliance.”

Responsable conformité – Direction conformité et éthique

BPI France

Bonduelle logo témoignage client
Nous sommes ravis de la collaboration avec LE DROIT POUR MOI, leur approche innovante et interactive a rendu l’apprentissage captivant et efficace pour nos collaborateurs. Le contenu est bien structuré, pertinent et adapté à nos besoins. L’équipe a fait preuve de professionnalisme, réactivité et créativité: Merci à vous et au plaisir de travailler de nouveau avec vous!

Responsable juridique Corporate et Compliance

Bonduelle

« Nos équipes ont particulièrement apprécié les formations Anticorruption et RGPD proposées par Le Droit Pour Moi, déployées en France et à l’international. Le format vidéo, associé aux fiches pratiques et aux quiz interactifs, rend l’apprentissage dynamique et efficace. »

Directrice Conformité Groupe, Synergie SE

Synergie

“LE DROIT POUR MOI nous a accompagnés dans la création de modules ludiques et pratiques pour guider nos équipes dans leurs activités. Des vidéos de sensibilisation aux risques, interprétées par nos collaborateurs, ont été intégrées aux modules. Cette formation en ligne répond parfaitement à nos besoins et rencontre un grand succès en interne.”

Direction de l’audit, des risques et de la conformité

Seqens

“Dans le cadre de son engagement envers la prévention de toutes formes de harcèlement et discrimination au travail, ALKERN s’est mobilisé pour ses collaborateurs et a lancé son programme de formation en ligne via son abonnement au contenu proposé par LE DROIT POUR MOI…”

Audrey Becourt

Alkern

“Nous avons choisi de travailler avec Le Droit Pour Moi, dans le cadre d’un renouvellement des formations sur la lutte anti-corruption. Le format vidéo humoristique nous a conquis. Cela permet une approche ludique, tout en apportant du légal avec les fiches à télécharger. (…) Nous recommandons Le Droit pour Moi”

Lorène Gautier

Delta Dore