LCB-FT : KYC et suivi de la relation d’affaire (secteur bancaire)

Bien connaître son client pour protéger la banque.

Présentation

Cette formation digitale aborde les fondamentaux du KYC (Know Your Customer) et du suivi de la relation d’affaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment dans le secteur bancaire. Elle offre aux professionnels les connaissances et réflexes essentiels pour identifier les bénéficiaires effectifs, évaluer les profils de risque et détecter les opérations suspectes. Cette formation elearning met l’accent sur les bonnes pratiques et la vigilance continue, indispensable pour sécuriser la relation client dès son ouverture et tout au long de son évolution.

Objectifs

  • Identifier les obligations réglementaires du KYC.
  • Collecter et vérifier les informations essentielles à l’identification des clients et bénéficiaires effectifs.
  • Évaluer le profil de risque en fonction des données recueillies et du contexte opérationnel.
Contactez-nous
Logo

Multilangue

Tous nos modules e-learning existent en de nombreuses langues étrangères, ce qui permet à nos clients de déployer leurs formations compliance à l’échelle mondiale.
Logo

Adaptable

Chaque module elearning peut être personnalisé et adapté à votre contexte pour intégrer vos enjeux, vos exemples, vos exigences et vos documents internes.
Logo

Déploiement clé en main

Vous choisissez la méthode de diffusion : sur votre LMS (format SCORM, compatible avec tous les LMS du marché), ou bien via notre plateforme en ligne (SaaS sécurisé, sans installation, avec reporting intégré).

Le contenu de nos modules e-learning

Vidéo pédagogique

Tournée avec des acteurs professionnels, fondée sur des cas concrets et ponctuée d’une touche d’humour. Elle rend le droit accessible, vivant et immédiatement applicable.

EXTRAITS VIDÉOS

Fiche pratique

Claire, structurée et enrichie d’infographies, conçue pour faciliter la compréhension et ancrer durablement les notions essentielles.

Quiz

Conçu pour vérifier efficacement la compréhension. Chaque réponse comporte un commentaire détaillé, concret et empathique, afin de renforcer l’appropriation des connaissances.

Pour aller plus loin

L’actualité de la compliance

Face à la complexité croissante des exigences réglementaires, LDPM propose un accompagnement à 360° : vidéo d’actualité, conférences d’actualité et formations pratiques. Un trio pensé pour donner aux directions juridiques et compliance les clés d’une veille active et opérationnelle.

En savoir +

Live-learning, le présentiel digitalisé

Formations courtes, interactives et sur-mesure en visio, basées sur des cas pratiques contextualisés.
Un format idéal pour former les publics exposés, adopter les bons réflexes, et ancrer les messages clés grâce à une pédagogie dynamique, collective et opérationnelle.

En savoir +

Vidéos des dirigeants

Pour montrer l’engagement des instances dirigeantes, nos équipes vous accompagnent dans la réalisation d’une courte vidéo impliquant un ou plusieurs membres du Comité de direction. Du script à la postproduction, nous prenons en charge l’intégralité du processus : rédaction, tournage, et postproduction jusqu’à la livraison.

 

En savoir +

Sur-mesure

Le Droit Pour Moi conçoit également des formations sur-mesure qui traduisent fidèlement votre culture, vos risques métiers et vos messages internes.


Nous partons de vos besoins pour écrire des scénarios originaux, ancrés dans vos réalités terrain avec une tonalité adaptée (sérieuse, engageante, ou humoristique).

En savoir +
Contactez-nous

D'autres sujets pouvant vous intéresser

Les points essentiels de la réglementation

La réglementation impose aux établissements financiers de mettre en place un dispositif KYC complet pour toute entrée en relation d’affaire.

Identification et vérification

Collecte d’informations précises (identité, coordonnées, activité, documents légaux)… et contrôle de leur authenticité.

Bénéficiaires effectifs

Obligation d’identifier les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent réellement une société.

Évaluation du profil de risque

Prise en compte du pays d’origine, de l’activité, du type d’opérations et des comportements inhabituels.

Suivi continu

Mise à jour régulière des données, surveillance des transactions, adaptation du niveau de vigilance.

Pourquoi former les salariés ?

Prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme

Les salariés du secteur bancaire sont en première ligne pour détecter les signaux faibles : pays à risque, demandes de confidentialité inhabituelles, transactions complexes. Une formation ciblée leur donne les outils pour agir avec discernement et réactivité.

Sécuriser la relation d’affaire

Une vigilance continue dès l’ouverture d’un compte ou la signature d’un contrat prévient les dérives futures. Le KYC est un processus dynamique : toute modification de la situation d’un client doit entraîner une mise à jour et, si nécessaire, une vigilance accrue.

Réduire les risques juridiques et réputationnels

Le non-respect des obligations KYC expose les banques à des sanctions financières lourdes et à une perte de confiance du marché. Des salariés formés limitent ces risques en appliquant correctement les procédures.

Responsabiliser chaque acteur

La formation digitale permet à chaque collaborateur de comprendre son rôle dans le dispositif global de lutte contre le blanchiment. De l’accueil client au suivi des opérations, chacun doit contribuer à la sécurité financière.

 

Former les salariés à la lutte contre le blanchiment via le KYC et le suivi de la relation d’affaire est une garantie de conformité, de sécurité et de confiance durable dans le secteur bancaire.
TÉMOIGNAGES

Retours d’expérience clients

“Le Droit Pour Moi propose des vidéos efficaces et originales pour sensibiliser les collaborateurs à l’ensemble des sujets compliance. Le Droit pour moi propose également différents types de formats comme les compliance news et des webinaires thématiques permettant de rester à la pointe de l’actualité sur la compliance.”

Responsable conformité – Direction conformité et éthique

BPI France

Bonduelle logo témoignage client
Nous sommes ravis de la collaboration avec LE DROIT POUR MOI, leur approche innovante et interactive a rendu l’apprentissage captivant et efficace pour nos collaborateurs. Le contenu est bien structuré, pertinent et adapté à nos besoins. L’équipe a fait preuve de professionnalisme, réactivité et créativité: Merci à vous et au plaisir de travailler de nouveau avec vous!

Responsable juridique Corporate et Compliance

Bonduelle

« Nos équipes ont particulièrement apprécié les formations Anticorruption et RGPD proposées par Le Droit Pour Moi, déployées en France et à l’international. Le format vidéo, associé aux fiches pratiques et aux quiz interactifs, rend l’apprentissage dynamique et efficace. »

Directrice Conformité Groupe, Synergie SE

Synergie

“LE DROIT POUR MOI nous a accompagnés dans la création de modules ludiques et pratiques pour guider nos équipes dans leurs activités. Des vidéos de sensibilisation aux risques, interprétées par nos collaborateurs, ont été intégrées aux modules. Cette formation en ligne répond parfaitement à nos besoins et rencontre un grand succès en interne.”

Direction de l’audit, des risques et de la conformité

Seqens

“Dans le cadre de son engagement envers la prévention de toutes formes de harcèlement et discrimination au travail, ALKERN s’est mobilisé pour ses collaborateurs et a lancé son programme de formation en ligne via son abonnement au contenu proposé par LE DROIT POUR MOI…”

Audrey Becourt

Alkern

“Nous avons choisi de travailler avec Le Droit Pour Moi, dans le cadre d’un renouvellement des formations sur la lutte anti-corruption. Le format vidéo humoristique nous a conquis. Cela permet une approche ludique, tout en apportant du légal avec les fiches à télécharger. (…) Nous recommandons Le Droit pour Moi”

Lorène Gautier

Delta Dore