LCB-FT (Domiciliation)

Maîtrisez les règles relative à lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Les différents sujets abordés

Présentation

Conçue pour les sociétés de domiciliation, ce parcours de formation digitale répond aux besoins d’un secteur particulièrement exposé aux risques de blanchiment via des sociétés écrans ou des structures opaques. Ce parcours de formation elearning fournit aux professionnels les clés pour appliquer un KYC renforcé dès l’entrée en relation, détecter les anomalies dans les justificatifs fournis et identifier les clients à risque. Les apprenants développent ainsi une vigilance constante leur permettant de signaler toute opération suspecte à TRACFIN dans les délais impartis, tout en garantissant la conformité réglementaire et en préservant la réputation de leur entreprise.

Objectifs

  • Identifier et évaluer les risques de blanchiment dans la domiciliation.
  • Appliquer les procédures de KYC et vigilance renforcée.
  • Signaler toute opération suspecte dans les délais.
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Multilangue

Tous nos modules e-learning existent en de nombreuses langues étrangères, ce qui permet à nos clients de déployer leurs formations compliance à l’échelle mondiale.
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Adaptable

Chaque module elearning peut être personnalisé et adapté à votre contexte pour intégrer vos enjeux, vos exemples, vos exigences et vos documents internes.
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Déploiement clé en main

Vous choisissez la méthode de diffusion : sur votre LMS (format SCORM, compatible avec tous les LMS du marché), ou bien via notre plateforme en ligne (SaaS sécurisé, sans installation, avec reporting intégré).

Le contenu de nos modules e-learning

Vidéo pédagogique

Tournée avec des acteurs professionnels, fondée sur des cas concrets et ponctuée d’une touche d’humour. Elle rend le droit accessible, vivant et immédiatement applicable.

EXTRAITS VIDÉOS

Fiche pratique

Claire, structurée et enrichie d’infographies, conçue pour faciliter la compréhension et ancrer durablement les notions essentielles.

Quiz

Conçu pour vérifier efficacement la compréhension. Chaque réponse comporte un commentaire détaillé, concret et empathique, afin de renforcer l’appropriation des connaissances.

Pour aller plus loin

L’actualité de la compliance

Face à la complexité croissante des exigences réglementaires, LDPM propose un accompagnement à 360° : vidéo d’actualité, conférences d’actualité et formations pratiques. Un trio pensé pour donner aux directions juridiques et compliance les clés d’une veille active et opérationnelle.

Live-learning, le présentiel digitalisé

Formations courtes, interactives et sur-mesure en visio, basées sur des cas pratiques contextualisés.
Un format idéal pour former les publics exposés, adopter les bons réflexes, et ancrer les messages clés grâce à une pédagogie dynamique, collective et opérationnelle.

Vidéos des dirigeants

Pour montrer l’engagement des instances dirigeantes, nos équipes vous accompagnent dans la réalisation d’une courte vidéo impliquant un ou plusieurs membres du Comité de direction.
Du script à la postproduction, nous prenons en charge l’intégralité du processus : rédaction, tournage (avec prompteur si besoin), et postproduction jusqu’à la livraison.

 

Sur-mesure

Le Droit Pour Moi conçoit également des formations sur-mesure qui traduisent fidèlement votre culture, vos risques métiers et vos messages internes.
Nous partons de vos besoins pour écrire des scénarios originaux, ancrés dans vos réalités terrain avec une tonalité adaptée (sérieuse, engageante, ou humoristique).

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D'autres sujets pouvant vous intéresser

Pourquoi former les salariés ?

Protéger l’entreprise contre les abus

La domiciliation peut être utilisée pour créer des sociétés écran à des fins de fraude ou de blanchiment. Former les salariés, c’est leur permettre de comprendre ces risques et d’identifier les clients suspects avant qu’ils ne nuisent à l’entreprise.

Responsabiliser chaque collaborateur

Qu’il s’agisse de la gestion administrative, du suivi client ou de la direction, chaque maillon de l’organisation peut détecter un élément anormal. Une formation spécifique renforce la culture de vigilance et permet une réaction rapide et conforme à la réglementation.

Éviter les sanctions financières et pénales

L’ignorance de la réglementation ne protège pas contre les sanctions. Une erreur ou une négligence peut avoir de lourdes conséquences. Former son équipe, c’est démontrer une volonté de conformité active et prévenir les risques juridiques.

Renforcer la crédibilité et la confiance client

Un professionnel formé est plus crédible face aux clients comme face aux autorités. La capacité à poser les bonnes questions, à demander des justificatifs adaptés et à refuser un client à risque est un gage de sérieux.

S’adapter à un cadre légal en constante évolution

 

Les points essentiels de la réglementation

Une exposition structurelle au risque de blanchiment

Les sociétés de domiciliation, du fait même de leur activité, représentent une cible privilégiée pour des tentatives de blanchiment de capitaux. Elles permettent à des sociétés tierces d’utiliser une adresse sans y avoir d’activité réelle, facilitant la dissimulation d’identité ou la fraude fiscale si aucune vigilance n’est exercée.

KYC renforcé dès la contractualisation

L’identification du client est une obligation légale. Elle inclut la vérification de l’identité du dirigeant, la collecte des statuts à jour, la déclaration des bénéficiaires effectifs, la justification de l’objet social et de l’activité économique. Une attention renforcée doit être apportée aux sociétés sans activité opérationnelle apparente.

Surveillance continue et contrôle des incohérences

La réglementation impose une mise à jour régulière des informations sur le client et une surveillance active de l’évolution de son activité. Les anomalies dans les justificatifs, les changements de structure juridique, ou l’inaction suspecte d’une société domiciliée doivent alerter la société de domiciliation.

Déclaration de soupçon à TRACFIN

Tout doute raisonnable sur la légitimité d’une société domiciliée ou sur des montages opaques doit conduire à une déclaration confidentielle à TRACFIN. Cette déclaration ne nécessite pas de preuve, mais repose sur une analyse de l’ensemble des éléments recueillis.

Sanctions en cas de manquement

Le défaut de vigilance ou l’inaction expose la société à des sanctions administratives, pénales et à un retrait d’agrément. L’impact réputationnel peut également être durable.

La réglementation LCB-FT évolue en permanence. Des formations régulières permettent aux équipes de rester à jour, de s’adapter rapidement et d’implémenter de nouvelles procédures sans délai.