LCB-FT : KYC et suivi de la relation d’affaire (sociétés de domiciliation)

Bien connaître son client pour protéger l'entreprise.

Présentation

Cette formation digitale traite des bonnes pratiques de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, avec un focus sur le KYC (Know Your Customer) et le suivi de la relation d’affaire. Elle guide pas à pas les apprenants dans l’identification et la vérification des clients, la détection des signaux d’alerte et la mise en place d’une vigilance continue pour sécuriser vos activités et rester conforme à la réglementation.

Objectifs

  • Identifier les principes et obligations légales du KYC dans le cadre de la LCB-FT.
  • Appliquer les bonnes pratiques de vérification d’identité conforme à la réglementation.
  • Détecter les signaux d’alerte et situations à risque dans la relation d’affaire.
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Multilangue

Tous nos modules e-learning existent en de nombreuses langues étrangères, ce qui permet à nos clients de déployer leurs formations compliance à l’échelle mondiale.
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Adaptable

Chaque module elearning peut être personnalisé et adapté à votre contexte pour intégrer vos enjeux, vos exemples, vos exigences et vos documents internes.
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Déploiement clé en main

Vous choisissez la méthode de diffusion : sur votre LMS (format SCORM, compatible avec tous les LMS du marché), ou bien via notre plateforme en ligne (SaaS sécurisé, sans installation, avec reporting intégré).

Le contenu de nos modules e-learning

Vidéo pédagogique

Tournée avec des acteurs professionnels, fondée sur des cas concrets et ponctuée d’une touche d’humour. Elle rend le droit accessible, vivant et immédiatement applicable.

EXTRAITS VIDÉOS

Fiche pratique

Claire, structurée et enrichie d’infographies, conçue pour faciliter la compréhension et ancrer durablement les notions essentielles.

Quiz

Conçu pour vérifier efficacement la compréhension. Chaque réponse comporte un commentaire détaillé, concret et empathique, afin de renforcer l’appropriation des connaissances.

Pour aller plus loin

L’actualité de la compliance

Face à la complexité croissante des exigences réglementaires, LDPM propose un accompagnement à 360° : vidéo d’actualité, conférences d’actualité et formations pratiques. Un trio pensé pour donner aux directions juridiques et compliance les clés d’une veille active et opérationnelle.

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Live-learning, le présentiel digitalisé

Formations courtes, interactives et sur-mesure en visio, basées sur des cas pratiques contextualisés.
Un format idéal pour former les publics exposés, adopter les bons réflexes, et ancrer les messages clés grâce à une pédagogie dynamique, collective et opérationnelle.

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Vidéos des dirigeants

Pour montrer l’engagement des instances dirigeantes, nos équipes vous accompagnent dans la réalisation d’une courte vidéo impliquant un ou plusieurs membres du Comité de direction. Du script à la postproduction, nous prenons en charge l’intégralité du processus : rédaction, tournage, et postproduction jusqu’à la livraison.

 

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Sur-mesure

Le Droit Pour Moi conçoit également des formations sur-mesure qui traduisent fidèlement votre culture, vos risques métiers et vos messages internes.


Nous partons de vos besoins pour écrire des scénarios originaux, ancrés dans vos réalités terrain avec une tonalité adaptée (sérieuse, engageante, ou humoristique).

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Les points essentiels de la réglementation

La réglementation LCB-FT impose aux sociétés de domiciliation une connaissance approfondie et actualisée de leurs clients.

Dès l’entrée en relation, elles doivent collecter des informations complètes sur l’identité, l’activité, la structure juridique, le bénéficiaire effectif et les documents justificatifs. Ces éléments doivent être analysés afin d’évaluer la cohérence du profil et d’établir un niveau de risque initial.
Cette évaluation permet d’adapter la vigilance à appliquer. Certaines situations exigent l’application de mesures renforcées, notamment lorsqu’un client manque de transparence, présente des opérations inhabituelles ou entretient des liens avec des zones à risque.

La réglementation impose un suivi continu de la relation d’affaires

Mise à jour régulière des informations, surveillance des opérations et vérification de la cohérence entre l’activité déclarée et l’activité réelle.

Lorsque les informations fournies sont insuffisantes ou incohérentes, la société doit refuser ou rompre la relation d’affaires pour rester conforme à la loi.

Les obligations clés du KYC incluent

  • la collecte et la vérification d’informations complètes et fiables,
  • l’évaluation du niveau de risque du client,
  • l’adaptation de la vigilance, y compris renforcée lorsque nécessaire,
  • la mise à jour régulière et le suivi continu de la relation d’affaires.

Pourquoi former les salariés ?

Sécuriser les activités de domiciliation

Les sociétés de domiciliation sont exposées à des risques élevés de blanchiment, car elles peuvent servir de façade à des sociétés écrans. Former les salariés permet de repérer ces pratiques et d’empêcher l’utilisation frauduleuse de leurs services.

Renforcer la vigilance au quotidien

Un employé formé sait identifier les incohérences dans les justificatifs, reconnaître un pays à risque ou détecter un comportement suspect chez un client. Il est capable d’appliquer les procédures adaptées et d’escalader les alertes si nécessaire.

Respecter les obligations réglementaires

Le non-respect des obligations de vigilance peut entraîner des sanctions financières et pénales. La formation permet d’intégrer les procédures légales dans les pratiques quotidiennes et d’éviter les manquements.

Instaurer une culture de conformité

Former l’ensemble des équipes favorise une approche homogène et proactive de la lutte antiblanchiment. Chaque salarié devient un acteur clé dans la prévention des risques.

Protéger la réputation de l’entreprise

Une société qui applique rigoureusement le KYC et le suivi de la relation d’affaire renforce sa crédibilité auprès des clients et des autorités. La formation des salariés contribue directement à cette image de sérieux et de conformité.

 

 

En formant vos équipes à la lutte contre le blanchiment, vous protégez vos activités, vos clients et la réputation de votre société tout en restant en conformité avec la loi.
TÉMOIGNAGES

Retours d’expérience clients

“Le Droit Pour Moi propose des vidéos efficaces et originales pour sensibiliser les collaborateurs à l’ensemble des sujets compliance. Le Droit pour moi propose également différents types de formats comme les compliance news et des webinaires thématiques permettant de rester à la pointe de l’actualité sur la compliance.”

Responsable conformité – Direction conformité et éthique

BPI France

Bonduelle logo témoignage client
Nous sommes ravis de la collaboration avec LE DROIT POUR MOI, leur approche innovante et interactive a rendu l’apprentissage captivant et efficace pour nos collaborateurs. Le contenu est bien structuré, pertinent et adapté à nos besoins. L’équipe a fait preuve de professionnalisme, réactivité et créativité: Merci à vous et au plaisir de travailler de nouveau avec vous!

Responsable juridique Corporate et Compliance

Bonduelle

« Nos équipes ont particulièrement apprécié les formations Anticorruption et RGPD proposées par Le Droit Pour Moi, déployées en France et à l’international. Le format vidéo, associé aux fiches pratiques et aux quiz interactifs, rend l’apprentissage dynamique et efficace. »

Directrice Conformité Groupe, Synergie SE

Synergie

“LE DROIT POUR MOI nous a accompagnés dans la création de modules ludiques et pratiques pour guider nos équipes dans leurs activités. Des vidéos de sensibilisation aux risques, interprétées par nos collaborateurs, ont été intégrées aux modules. Cette formation en ligne répond parfaitement à nos besoins et rencontre un grand succès en interne.”

Direction de l’audit, des risques et de la conformité

Seqens

“Dans le cadre de son engagement envers la prévention de toutes formes de harcèlement et discrimination au travail, ALKERN s’est mobilisé pour ses collaborateurs et a lancé son programme de formation en ligne via son abonnement au contenu proposé par LE DROIT POUR MOI…”

Audrey Becourt

Alkern

“Nous avons choisi de travailler avec Le Droit Pour Moi, dans le cadre d’un renouvellement des formations sur la lutte anti-corruption. Le format vidéo humoristique nous a conquis. Cela permet une approche ludique, tout en apportant du légal avec les fiches à télécharger. (…) Nous recommandons Le Droit pour Moi”

Lorène Gautier

Delta Dore