LCB-FT : savoir détecter les situations à risque (société de domiciliation)

Détecter tôt pour agir vite.

Présentation

Cette formation en elearning sur la lutte contre le blanchiment est spécialement conçue pour les agents immobiliers confrontés à des opérations potentiellement suspectes. Grâce à des mises en situation concrètes et des exemples tirés du terrain, elle permet d’identifier les situations à risque, d’appliquer les mesures de vigilance adaptées et de rester conforme aux obligations légales. Un apprentissage clair, pratique et interactif pour sécuriser les transactions et protéger les agences.

Objectifs

  • Identifier les personnes, les secteurs et opérations particulièrement exposés au blanchiment.
  • Détecter les transactions inhabituelles ou complexes nécessitant une vigilance accrue.
  • Mettre en œuvre des mesures de vigilance renforcée lors de l’entrée en relation et du suivi d’opérations.
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Multilangue

Tous nos modules e-learning existent en de nombreuses langues étrangères, ce qui permet à nos clients de déployer leurs formations compliance à l’échelle mondiale.
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Adaptable

Chaque module elearning peut être personnalisé et adapté à votre contexte pour intégrer vos enjeux, vos exemples, vos exigences et vos documents internes.
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Déploiement clé en main

Vous choisissez la méthode de diffusion : sur votre LMS (format SCORM, compatible avec tous les LMS du marché), ou bien via notre plateforme en ligne (SaaS sécurisé, sans installation, avec reporting intégré).

Le contenu de nos modules e-learning

Vidéo pédagogique

Tournée avec des acteurs professionnels, fondée sur des cas concrets et ponctuée d’une touche d’humour. Elle rend le droit accessible, vivant et immédiatement applicable.

EXTRAITS VIDÉOS

Fiche pratique

Claire, structurée et enrichie d’infographies, conçue pour faciliter la compréhension et ancrer durablement les notions essentielles.

Quiz

Conçu pour vérifier efficacement la compréhension. Chaque réponse comporte un commentaire détaillé, concret et empathique, afin de renforcer l’appropriation des connaissances.

Pour aller plus loin

L’actualité de la compliance

Face à la complexité croissante des exigences réglementaires, LDPM propose un accompagnement à 360° : vidéo d’actualité, conférences d’actualité et formations pratiques. Un trio pensé pour donner aux directions juridiques et compliance les clés d’une veille active et opérationnelle.

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Live-learning, le présentiel digitalisé

Formations courtes, interactives et sur-mesure en visio, basées sur des cas pratiques contextualisés.
Un format idéal pour former les publics exposés, adopter les bons réflexes, et ancrer les messages clés grâce à une pédagogie dynamique, collective et opérationnelle.

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Vidéos des dirigeants

Pour montrer l’engagement des instances dirigeantes, nos équipes vous accompagnent dans la réalisation d’une courte vidéo impliquant un ou plusieurs membres du Comité de direction. Du script à la postproduction, nous prenons en charge l’intégralité du processus : rédaction, tournage, et postproduction jusqu’à la livraison.

 

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Sur-mesure

Le Droit Pour Moi conçoit également des formations sur-mesure qui traduisent fidèlement votre culture, vos risques métiers et vos messages internes.


Nous partons de vos besoins pour écrire des scénarios originaux, ancrés dans vos réalités terrain avec une tonalité adaptée (sérieuse, engageante, ou humoristique).

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D'autres sujets pouvant vous intéresser

Les points essentiels de la réglementation

La réglementation impose aux sociétés de domiciliation d’appliquer une vigilance conforme au niveau de risque présenté par les clients et leurs opérations

Cela suppose une vérification rigoureuse de l’identité et de l’honorabilité du client, ainsi qu’une analyse des transactions permettant d’identifier les comportements inhabituels, les montages juridiques complexes, les sociétés écrans ou les flux financiers incohérents.

Certaines situations sont automatiquement considérées comme sensibles et exigent une vigilance renforcée

Relations avec des Personnes Politiquement Exposées.

Transactions impliquant des pays à haut risque, incohérences manifestes entre l’activité déclarée et les opérations observées, ou utilisation de structures opaques destinées à dissimuler les bénéficiaires effectifs. Toutes les mesures de vigilance renforcée doivent être documentées afin d’assurer leur traçabilité.

En présence d’un doute, une déclaration de soupçon doit être transmise à TRACFIN afin de protéger l’entreprise contre les risques juridiques et réputationnels

Pourquoi former les salariés ?

Renforcer la vigilance au quotidien

Les salariés en contact avec les clients sont en première ligne pour repérer les signaux d’alerte. Une formation digitale spécialisée leur donne les outils pour analyser rapidement les opérations et adopter les bons réflexes.

Réduire le risque juridique et financier

Une mauvaise détection d’une opération suspecte peut exposer la société à de lourdes sanctions financières et à une atteinte à sa réputation. La formation permet d’intégrer les obligations légales dans les pratiques quotidiennes.

Protéger l’entreprise et ses partenaires

En identifiant et en signalant les situations à risque, les collaborateurs contribuent à la conformité de l’entreprise et à la sécurité du système financier dans son ensemble.

Favoriser une culture de la conformité

Former régulièrement les équipes renforce l’implication de chacun dans la lutte contre le blanchiment et favorise une culture d’entreprise orientée vers la transparence et l’éthique.

 

En formant leurs salariés aux situations à risque, les sociétés de domiciliation se donnent les moyens de protéger leur activité, leur réputation et de se conformer pleinement à la réglementation.
TÉMOIGNAGES

Retours d’expérience clients

“Le Droit Pour Moi propose des vidéos efficaces et originales pour sensibiliser les collaborateurs à l’ensemble des sujets compliance. Le Droit pour moi propose également différents types de formats comme les compliance news et des webinaires thématiques permettant de rester à la pointe de l’actualité sur la compliance.”

Responsable conformité – Direction conformité et éthique

BPI France

Bonduelle logo témoignage client
Nous sommes ravis de la collaboration avec LE DROIT POUR MOI, leur approche innovante et interactive a rendu l’apprentissage captivant et efficace pour nos collaborateurs. Le contenu est bien structuré, pertinent et adapté à nos besoins. L’équipe a fait preuve de professionnalisme, réactivité et créativité: Merci à vous et au plaisir de travailler de nouveau avec vous!

Responsable juridique Corporate et Compliance

Bonduelle

« Nos équipes ont particulièrement apprécié les formations Anticorruption et RGPD proposées par Le Droit Pour Moi, déployées en France et à l’international. Le format vidéo, associé aux fiches pratiques et aux quiz interactifs, rend l’apprentissage dynamique et efficace. »

Directrice Conformité Groupe, Synergie SE

Synergie

“LE DROIT POUR MOI nous a accompagnés dans la création de modules ludiques et pratiques pour guider nos équipes dans leurs activités. Des vidéos de sensibilisation aux risques, interprétées par nos collaborateurs, ont été intégrées aux modules. Cette formation en ligne répond parfaitement à nos besoins et rencontre un grand succès en interne.”

Direction de l’audit, des risques et de la conformité

Seqens

“Dans le cadre de son engagement envers la prévention de toutes formes de harcèlement et discrimination au travail, ALKERN s’est mobilisé pour ses collaborateurs et a lancé son programme de formation en ligne via son abonnement au contenu proposé par LE DROIT POUR MOI…”

Audrey Becourt

Alkern

“Nous avons choisi de travailler avec Le Droit Pour Moi, dans le cadre d’un renouvellement des formations sur la lutte anti-corruption. Le format vidéo humoristique nous a conquis. Cela permet une approche ludique, tout en apportant du légal avec les fiches à télécharger. (…) Nous recommandons Le Droit pour Moi”

Lorène Gautier

Delta Dore