LCB-FT : Enjeux, risques et bonnes pratiques 

Comprendre les mécanismes, repérer les signaux faibles, sécuriser l’entreprise.

Présentation

Cette formation digitale sur la lutte contre le blanchiment permet de bien comprendre les enjeux, d’identifier les risques et d’adopter les bonnes pratiques pour protéger l’entreprise. À travers des mises en situation et des exemples concrets, cette formation elearning sensibilise aux mécanismes du blanchiment d’argent et aux obligations légales. Elle constitue un outil essentiel pour prévenir les fraudes et sécuriser les transactions au quotidien.

Objectifs

  • Bien comprendre ce qu’est le blanchiment d’argent et ses différentes étapes.
  • Identifier les signaux d’alerte et les comportements suspects.
  • Réagir efficacement face à un risque ou une suspicion.
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Multilangue

Tous nos modules e-learning existent en de nombreuses langues étrangères, ce qui permet à nos clients de déployer leurs formations compliance à l’échelle mondiale.
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Adaptable

Chaque module elearning peut être personnalisé et adapté à votre contexte pour intégrer vos enjeux, vos exemples, vos exigences et vos documents internes.
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Déploiement clé en main

Vous choisissez la méthode de diffusion : sur votre LMS (format SCORM, compatible avec tous les LMS du marché), ou bien via notre plateforme en ligne (SaaS sécurisé, sans installation, avec reporting intégré).

Le contenu de nos modules e-learning

Vidéo pédagogique

Tournée avec des acteurs professionnels, fondée sur des cas concrets et ponctuée d’une touche d’humour. Elle rend le droit accessible, vivant et immédiatement applicable.

EXTRAITS VIDÉOS

Fiche pratique

Claire, structurée et enrichie d’infographies, conçue pour faciliter la compréhension et ancrer durablement les notions essentielles.

Quiz

Conçu pour vérifier efficacement la compréhension. Chaque réponse comporte un commentaire détaillé, concret et empathique, afin de renforcer l’appropriation des connaissances.

Pour aller plus loin

L’actualité de la compliance

Face à la complexité croissante des exigences réglementaires, LDPM propose un accompagnement à 360° : vidéo d’actualité, conférences d’actualité et formations pratiques. Un trio pensé pour donner aux directions juridiques et compliance les clés d’une veille active et opérationnelle.

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Live-learning, le présentiel digitalisé

Formations courtes, interactives et sur-mesure en visio, basées sur des cas pratiques contextualisés.
Un format idéal pour former les publics exposés, adopter les bons réflexes, et ancrer les messages clés grâce à une pédagogie dynamique, collective et opérationnelle.

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Vidéos des dirigeants

Pour montrer l’engagement des instances dirigeantes, nos équipes vous accompagnent dans la réalisation d’une courte vidéo impliquant un ou plusieurs membres du Comité de direction. Du script à la postproduction, nous prenons en charge l’intégralité du processus : rédaction, tournage, et postproduction jusqu’à la livraison.

 

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Sur-mesure

Le Droit Pour Moi conçoit également des formations sur-mesure qui traduisent fidèlement votre culture, vos risques métiers et vos messages internes.


Nous partons de vos besoins pour écrire des scénarios originaux, ancrés dans vos réalités terrain avec une tonalité adaptée (sérieuse, engageante, ou humoristique).

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Les points essentiels de la réglementation

Un socle normatif national et international

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) repose sur un dispositif juridique articulé autour de normes internationales, des directives européennes et du Code monétaire et financier. Même si certaines professions sont plus exposées, toute entreprise, quel que soit son secteur d’activité, est tenue de respecter des obligations de vigilance et de déclaration. En France, TRACFIN est l’organisme de référence chargé de recevoir et d’analyser les signalements de soupçon.

Des obligations opérationnelles précises

Le cadre réglementaire impose une série d’obligations concrètes : identification et vérification de l’identité des clients, recueil des informations sur le bénéficiaire effectif, analyse de l’origine des fonds, et surveillance continue des opérations. En présence d’une transaction suspecte ou incohérente avec le profil du client, une déclaration de soupçon doit être transmise à TRACFIN, même en l’absence de certitude. Cette obligation prévaut sur le secret professionnel.

Des sanctions dissuasives et des exigences de traçabilité

Les manquements aux obligations LCB-FT peuvent entraîner des sanctions financières et pénales sévères, un retrait d’agrément ou des atteintes irréversibles à la réputation de l’entreprise. Le respect rigoureux de ces règles constitue un impératif de protection juridique et stratégique pour toute organisation.

Pourquoi former les salariés ?

Sensibilisation aux risques

Les techniques de blanchiment d’argent sont de plus en plus sophistiquées. Une demande inhabituelle de changement de conditions de paiement, un virement vers un pays à risque ou un partenaire peu transparent peuvent constituer des indices. Former les salariés permet de détecter ces signaux faibles dès leur apparition.

Renforcement de la vigilance

La vigilance ne relève pas seulement du service financier ou juridique. Chaque salarié, selon sa fonction, peut être confronté à une situation à risque. La formation leur donne les réflexes nécessaires : vérification de l’identité des partenaires, analyse de leur structure juridique, recherche sur leur réputation.

Protection juridique et financière

Une entreprise impliquée, même involontairement, dans une opération de blanchiment peut subir des conséquences graves : sanctions pénales, amendes importantes, suspension d’activité et dommages réputationnels durables. En formant les salariés, l’entreprise réduit considérablement ces risques.

Contribution à l’éthique et à l’image

Une politique de formation sur la lutte antiblanchiment renforce la culture d’intégrité et démontre l’engagement de l’entreprise en matière de conformité. Cela consolide la confiance des partenaires, des clients et des autorités de contrôle.

 

En investissant dans cette formation digitale en elearning sur la lutte contre le blanchiment, les entreprises protègent à la fois leurs intérêts financiers, leur conformité réglementaire et leur réputation.
TÉMOIGNAGES

Retours d’expérience clients

“Le Droit Pour Moi propose des vidéos efficaces et originales pour sensibiliser les collaborateurs à l’ensemble des sujets compliance. Le Droit pour moi propose également différents types de formats comme les compliance news et des webinaires thématiques permettant de rester à la pointe de l’actualité sur la compliance.”

Responsable conformité – Direction conformité et éthique

BPI France

Bonduelle logo témoignage client
Nous sommes ravis de la collaboration avec LE DROIT POUR MOI, leur approche innovante et interactive a rendu l’apprentissage captivant et efficace pour nos collaborateurs. Le contenu est bien structuré, pertinent et adapté à nos besoins. L’équipe a fait preuve de professionnalisme, réactivité et créativité: Merci à vous et au plaisir de travailler de nouveau avec vous!

Responsable juridique Corporate et Compliance

Bonduelle

« Nos équipes ont particulièrement apprécié les formations Anticorruption et RGPD proposées par Le Droit Pour Moi, déployées en France et à l’international. Le format vidéo, associé aux fiches pratiques et aux quiz interactifs, rend l’apprentissage dynamique et efficace. »

Directrice Conformité Groupe, Synergie SE

Synergie

“LE DROIT POUR MOI nous a accompagnés dans la création de modules ludiques et pratiques pour guider nos équipes dans leurs activités. Des vidéos de sensibilisation aux risques, interprétées par nos collaborateurs, ont été intégrées aux modules. Cette formation en ligne répond parfaitement à nos besoins et rencontre un grand succès en interne.”

Direction de l’audit, des risques et de la conformité

Seqens

“Dans le cadre de son engagement envers la prévention de toutes formes de harcèlement et discrimination au travail, ALKERN s’est mobilisé pour ses collaborateurs et a lancé son programme de formation en ligne via son abonnement au contenu proposé par LE DROIT POUR MOI…”

Audrey Becourt

Alkern

“Nous avons choisi de travailler avec Le Droit Pour Moi, dans le cadre d’un renouvellement des formations sur la lutte anti-corruption. Le format vidéo humoristique nous a conquis. Cela permet une approche ludique, tout en apportant du légal avec les fiches à télécharger. (…) Nous recommandons Le Droit pour Moi”

Lorène Gautier

Delta Dore