LCB-FT : savoir détecter les situations à risque (Promotion immobilière)

Détecter tôt pour agir vite.

Présentation

Cette formation digitale, dédiée au secteur de la promotion immobilière, sensibilise aux risques de blanchiment de capitaux. Elle explique comment repérer les signaux d’alerte et appliquer les obligations de vigilance renforcée. Grâce à des mises en situation concrètes et des outils pratiques, les apprenants acquièrent les réflexes indispensables pour sécuriser leurs opérations et rester conformes à la réglementation en vigueur.

Objectifs

  • Identifier les secteurs et opérations particulièrement exposés au risque de blanchiment dans la promotion immobilière.
  • Détecter les transactions inhabituelles ou complexes nécessitant une vigilance accrue.
  • Mettre en œuvre des mesures de vigilance renforcée lors de l’entrée en relation et du suivi d’opérations.
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Multilangue

Tous nos modules e-learning existent en de nombreuses langues étrangères, ce qui permet à nos clients de déployer leurs formations compliance à l’échelle mondiale.
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Adaptable

Chaque module elearning peut être personnalisé et adapté à votre contexte pour intégrer vos enjeux, vos exemples, vos exigences et vos documents internes.
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Déploiement clé en main

Vous choisissez la méthode de diffusion : sur votre LMS (format SCORM, compatible avec tous les LMS du marché), ou bien via notre plateforme en ligne (SaaS sécurisé, sans installation, avec reporting intégré).

Le contenu de nos modules e-learning

Vidéo pédagogique

Tournée avec des acteurs professionnels, fondée sur des cas concrets et ponctuée d’une touche d’humour. Elle rend le droit accessible, vivant et immédiatement applicable.

EXTRAITS VIDÉOS

Fiche pratique

Claire, structurée et enrichie d’infographies, conçue pour faciliter la compréhension et ancrer durablement les notions essentielles.

Quiz

Conçu pour vérifier efficacement la compréhension. Chaque réponse comporte un commentaire détaillé, concret et empathique, afin de renforcer l’appropriation des connaissances.

Pour aller plus loin

L’actualité de la compliance

Face à la complexité croissante des exigences réglementaires, LDPM propose un accompagnement à 360° : vidéo d’actualité, conférences d’actualité et formations pratiques. Un trio pensé pour donner aux directions juridiques et compliance les clés d’une veille active et opérationnelle.

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Live-learning, le présentiel digitalisé

Formations courtes, interactives et sur-mesure en visio, basées sur des cas pratiques contextualisés.
Un format idéal pour former les publics exposés, adopter les bons réflexes, et ancrer les messages clés grâce à une pédagogie dynamique, collective et opérationnelle.

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Vidéos des dirigeants

Pour montrer l’engagement des instances dirigeantes, nos équipes vous accompagnent dans la réalisation d’une courte vidéo impliquant un ou plusieurs membres du Comité de direction. Du script à la postproduction, nous prenons en charge l’intégralité du processus : rédaction, tournage, et postproduction jusqu’à la livraison.

 

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Sur-mesure

Le Droit Pour Moi conçoit également des formations sur-mesure qui traduisent fidèlement votre culture, vos risques métiers et vos messages internes.


Nous partons de vos besoins pour écrire des scénarios originaux, ancrés dans vos réalités terrain avec une tonalité adaptée (sérieuse, engageante, ou humoristique).

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D'autres sujets pouvant vous intéresser

Les points essentiels de la réglementation

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est encadrée par un corpus réglementaire strict.

Dans le secteur de la promotion immobilière, les promoteurs doivent respecter un ensemble d’obligations

Obligations de vigilance (KYC – Know Your Customer) :

  • Identification du client (personne physique ou morale) et des bénéficiaires effectifs,
  • Vérification de l’identité via documents officiels valides,
  • Analyse de l’origine des fonds et des modalités de financement,
  • Vigilance renforcée pour certains profils.

Surveillance continue :

  • Mise à jour des dossiers clients.
  • Réévaluation du profil de risque au fil de l’opération (changement d’intermédiaire, modification des modalités de paiement, etc.).
  • Suivi des flux de paiement et des intervenants impliqués.

Obligation de déclaration à TRACFIN

Déclaration obligatoire en cas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, même sans preuve formelle.

Le soupçon peut porter sur une opération passée, en cours ou à venir.

Le signalement doit être fait sans délai, en toute confidentialité.

Sanctions en cas de non-conformité

Le non-respect des obligations LCB-FT peut entraîner de lourdes conséquences :

  • Sanctions pénales avec peines d’emprisonnement et lourdes amendes,
  • Sanctions administratives : radiation, interdiction temporaire ou définitive d’exercer,
  • Sanctions disciplinaires : licenciement, blâme, avertissement,
  • Préjudices réputationnels : perte de confiance des partenaires bancaires, clients, investisseurs, et régulateurs.

Pourquoi former les salariés ?

Une obligation réglementaire pour les promoteurs immobiliers

Les acteurs de la promotion immobilière sont soumis à une réglementation stricte en matière de lutte contre le blanchiment. Former les salariés permet de se conformer à ces obligations et d’éviter des sanctions financières ou pénales lourdes.

Un enjeu de réputation

Une transaction douteuse ou un partenaire non vérifié peut compromettre la réputation d’un promoteur. La vigilance des équipes protège l’image de l’entreprise et la confiance des partenaires financiers.

Des risques opérationnels concrets

Un projet immobilier peut servir de vecteur au blanchiment via l’achat-revente de biens, l’utilisation de structures opaques ou des financements d’origine illicite. Les salariés formés sauront repérer ces schémas et agir rapidement.

Des compétences transférables à toutes les étapes du projet

De l’entrée en relation avec un investisseur jusqu’au suivi des opérations, la capacité à détecter les situations à risque est une compétence-clé qui sécurise l’ensemble du cycle d’un projet immobilier.

 

 

 

 

 

Former les salariés à la détection des situations à risque est un investissement stratégique pour protéger l’entreprise, garantir la conformité et contribuer à l’intégrité du marché immobilier.
TÉMOIGNAGES

Retours d’expérience clients

“Le Droit Pour Moi propose des vidéos efficaces et originales pour sensibiliser les collaborateurs à l’ensemble des sujets compliance. Le Droit pour moi propose également différents types de formats comme les compliance news et des webinaires thématiques permettant de rester à la pointe de l’actualité sur la compliance.”

Responsable conformité – Direction conformité et éthique

BPI France

Bonduelle logo témoignage client
Nous sommes ravis de la collaboration avec LE DROIT POUR MOI, leur approche innovante et interactive a rendu l’apprentissage captivant et efficace pour nos collaborateurs. Le contenu est bien structuré, pertinent et adapté à nos besoins. L’équipe a fait preuve de professionnalisme, réactivité et créativité: Merci à vous et au plaisir de travailler de nouveau avec vous!

Responsable juridique Corporate et Compliance

Bonduelle

« Nos équipes ont particulièrement apprécié les formations Anticorruption et RGPD proposées par Le Droit Pour Moi, déployées en France et à l’international. Le format vidéo, associé aux fiches pratiques et aux quiz interactifs, rend l’apprentissage dynamique et efficace. »

Directrice Conformité Groupe, Synergie SE

Synergie

“LE DROIT POUR MOI nous a accompagnés dans la création de modules ludiques et pratiques pour guider nos équipes dans leurs activités. Des vidéos de sensibilisation aux risques, interprétées par nos collaborateurs, ont été intégrées aux modules. Cette formation en ligne répond parfaitement à nos besoins et rencontre un grand succès en interne.”

Direction de l’audit, des risques et de la conformité

Seqens

“Dans le cadre de son engagement envers la prévention de toutes formes de harcèlement et discrimination au travail, ALKERN s’est mobilisé pour ses collaborateurs et a lancé son programme de formation en ligne via son abonnement au contenu proposé par LE DROIT POUR MOI…”

Audrey Becourt

Alkern

“Nous avons choisi de travailler avec Le Droit Pour Moi, dans le cadre d’un renouvellement des formations sur la lutte anti-corruption. Le format vidéo humoristique nous a conquis. Cela permet une approche ludique, tout en apportant du légal avec les fiches à télécharger. (…) Nous recommandons Le Droit pour Moi”

Lorène Gautier

Delta Dore