LCB-FT : KYC et suivi de la relation d’affaire (Promotion immobilière)

Bien connaître son client pour protéger l'entreprise.

Présentation

Cette formation digitale sur la lutte contre le blanchiment dans le secteur de la promotion immobilière offre une approche claire et opérationnelle pour comprendre et appliquer les obligations légales en matière de KYC (Know Your Customer) et de suivi de la relation d’affaire. Conçue pour les promoteurs immobiliers et leurs équipes, cette formation elearning permet d’identifier les risques, de mettre en œuvre les bonnes pratiques et de garantir une conformité durable face aux exigences réglementaires.

Objectifs

  • Identifier les obligations légales liées au KYC.
  • Appliquer les bonnes pratiques de vérification d’identité conforme à la réglementation.
  • Détecter les signaux d’alerte et situations à risque dans la relation d’affaire.
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Multilangue

Tous nos modules e-learning existent en de nombreuses langues étrangères, ce qui permet à nos clients de déployer leurs formations compliance à l’échelle mondiale.
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Adaptable

Chaque module elearning peut être personnalisé et adapté à votre contexte pour intégrer vos enjeux, vos exemples, vos exigences et vos documents internes.
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Déploiement clé en main

Vous choisissez la méthode de diffusion : sur votre LMS (format SCORM, compatible avec tous les LMS du marché), ou bien via notre plateforme en ligne (SaaS sécurisé, sans installation, avec reporting intégré).

Le contenu de nos modules e-learning

Vidéo pédagogique

Tournée avec des acteurs professionnels, fondée sur des cas concrets et ponctuée d’une touche d’humour. Elle rend le droit accessible, vivant et immédiatement applicable.

EXTRAITS VIDÉOS

Fiche pratique

Claire, structurée et enrichie d’infographies, conçue pour faciliter la compréhension et ancrer durablement les notions essentielles.

Quiz

Conçu pour vérifier efficacement la compréhension. Chaque réponse comporte un commentaire détaillé, concret et empathique, afin de renforcer l’appropriation des connaissances.

Pour aller plus loin

L’actualité de la compliance

Face à la complexité croissante des exigences réglementaires, LDPM propose un accompagnement à 360° : vidéo d’actualité, conférences d’actualité et formations pratiques. Un trio pensé pour donner aux directions juridiques et compliance les clés d’une veille active et opérationnelle.

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Live-learning, le présentiel digitalisé

Formations courtes, interactives et sur-mesure en visio, basées sur des cas pratiques contextualisés.
Un format idéal pour former les publics exposés, adopter les bons réflexes, et ancrer les messages clés grâce à une pédagogie dynamique, collective et opérationnelle.

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Vidéos des dirigeants

Pour montrer l’engagement des instances dirigeantes, nos équipes vous accompagnent dans la réalisation d’une courte vidéo impliquant un ou plusieurs membres du Comité de direction. Du script à la postproduction, nous prenons en charge l’intégralité du processus : rédaction, tournage, et postproduction jusqu’à la livraison.

 

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Sur-mesure

Le Droit Pour Moi conçoit également des formations sur-mesure qui traduisent fidèlement votre culture, vos risques métiers et vos messages internes.


Nous partons de vos besoins pour écrire des scénarios originaux, ancrés dans vos réalités terrain avec une tonalité adaptée (sérieuse, engageante, ou humoristique).

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D'autres sujets pouvant vous intéresser

Les points essentiels de la réglementation

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) est fortement encadré.

Les promoteurs immobiliers font partie des professionnels soumis à différentes obligations qui peuvent donner lieu à de fortes sanctions si elles ne sont pas respectées

Vérification d’identité (KYC) : collecte et contrôle des pièces justificatives avant toute relation d’affaire.

Vigilance constante : suivi continu du client et réévaluation périodique de son profil de risque.

Détection des opérations suspectes : analyse des flux financiers et identification des anomalies.

Déclaration de soupçon auprès de TRACFIN en cas de risque avéré.

Conservation des documents pendant une durée légale, pour permettre un contrôle a posteriori.

Ces exigences s’accompagnent de sanctions administratives et pénales en cas de non-respect, ce qui rend la formation elearning indispensable pour assurer la conformité des opérations.

Pourquoi former les salariés ?

Sensibilisation aux risques spécifiques du secteur

Le secteur de la promotion immobilière est particulièrement exposé au blanchiment de capitaux en raison de la valeur élevée des transactions et de la multiplicité des intervenants. Une formation digitale permet aux équipes de comprendre les méthodes employées par les fraudeurs et d’anticiper les risques.

Maîtrise des procédures internes

Les promoteurs immobiliers doivent disposer de procédures internes robustes pour la collecte, la vérification et la conservation des informations clients. La formation aide à uniformiser les pratiques, réduire les erreurs et garantir que chaque étape du KYC soit correctement appliquée.

Renforcement de la conformité réglementaire

Le respect des obligations n’est pas seulement une exigence juridique, mais également un gage de sérieux et de crédibilité auprès des partenaires, investisseurs et autorités de contrôle. Une formation elearning assure que tous les collaborateurs comprennent et appliquent les règles, évitant ainsi des sanctions coûteuses.

Détection précoce des anomalies

En formant les équipes à la reconnaissance des signaux d’alerte et au suivi régulier des relations d’affaires, il devient possible d’intervenir rapidement en cas de doute et de prévenir les opérations suspectes avant qu’elles ne se concrétisent.

Valorisation de l’image de l’entreprise

Une organisation qui démontre un haut niveau de vigilance et de conformité inspire confiance aux clients et partenaires. Cette image positive contribue à la pérennité et au développement des activités.

 

Former les salariés à la lutte contre le blanchiment et au KYC dans la promotion immobilière est un investissement stratégique qui protège à la fois l’entreprise, ses clients et sa réputation.
TÉMOIGNAGES

Retours d’expérience clients

“Le Droit Pour Moi propose des vidéos efficaces et originales pour sensibiliser les collaborateurs à l’ensemble des sujets compliance. Le Droit pour moi propose également différents types de formats comme les compliance news et des webinaires thématiques permettant de rester à la pointe de l’actualité sur la compliance.”

Responsable conformité – Direction conformité et éthique

BPI France

Bonduelle logo témoignage client
Nous sommes ravis de la collaboration avec LE DROIT POUR MOI, leur approche innovante et interactive a rendu l’apprentissage captivant et efficace pour nos collaborateurs. Le contenu est bien structuré, pertinent et adapté à nos besoins. L’équipe a fait preuve de professionnalisme, réactivité et créativité: Merci à vous et au plaisir de travailler de nouveau avec vous!

Responsable juridique Corporate et Compliance

Bonduelle

« Nos équipes ont particulièrement apprécié les formations Anticorruption et RGPD proposées par Le Droit Pour Moi, déployées en France et à l’international. Le format vidéo, associé aux fiches pratiques et aux quiz interactifs, rend l’apprentissage dynamique et efficace. »

Directrice Conformité Groupe, Synergie SE

Synergie

“LE DROIT POUR MOI nous a accompagnés dans la création de modules ludiques et pratiques pour guider nos équipes dans leurs activités. Des vidéos de sensibilisation aux risques, interprétées par nos collaborateurs, ont été intégrées aux modules. Cette formation en ligne répond parfaitement à nos besoins et rencontre un grand succès en interne.”

Direction de l’audit, des risques et de la conformité

Seqens

“Dans le cadre de son engagement envers la prévention de toutes formes de harcèlement et discrimination au travail, ALKERN s’est mobilisé pour ses collaborateurs et a lancé son programme de formation en ligne via son abonnement au contenu proposé par LE DROIT POUR MOI…”

Audrey Becourt

Alkern

“Nous avons choisi de travailler avec Le Droit Pour Moi, dans le cadre d’un renouvellement des formations sur la lutte anti-corruption. Le format vidéo humoristique nous a conquis. Cela permet une approche ludique, tout en apportant du légal avec les fiches à télécharger. (…) Nous recommandons Le Droit pour Moi”

Lorène Gautier

Delta Dore