LCB-FT : KYC et suivi de la relation d’affaire (secteur des assurances)

Bien connaître son client pour protéger l'entreprise.

Présentation

Cette formation digitale , dédiée au secteur de l’assurance, offre une approche complète et opérationnelle de la lutte contre le blanchiment. Centrée sur le KYC (Know Your Customer) et le suivi de la relation d’affaire, elle permet de comprendre et d’appliquer les obligations réglementaires, d’identifier les signaux d’alerte et de sécuriser les opérations. Cette formation elearning fournit des méthodes concrètes pour prévenir tout risque de blanchiment dans l’assurance.

Objectifs

  • Identifier les principes et obligations légales du KYC dans le cadre de la LCB-FT.
  • Appliquer les bonnes pratiques de vérification d’identité conforme à la réglementation.
  • Détecter les signaux d’alerte et situations à risque dans la relation d’affaire.
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Multilangue

Tous nos modules e-learning existent en de nombreuses langues étrangères, ce qui permet à nos clients de déployer leurs formations compliance à l’échelle mondiale.
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Adaptable

Chaque module elearning peut être personnalisé et adapté à votre contexte pour intégrer vos enjeux, vos exemples, vos exigences et vos documents internes.
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Déploiement clé en main

Vous choisissez la méthode de diffusion : sur votre LMS (format SCORM, compatible avec tous les LMS du marché), ou bien via notre plateforme en ligne (SaaS sécurisé, sans installation, avec reporting intégré).

Le contenu de nos modules e-learning

Vidéo pédagogique

Tournée avec des acteurs professionnels, fondée sur des cas concrets et ponctuée d’une touche d’humour. Elle rend le droit accessible, vivant et immédiatement applicable.

EXTRAITS VIDÉOS

Fiche pratique

Claire, structurée et enrichie d’infographies, conçue pour faciliter la compréhension et ancrer durablement les notions essentielles.

Quiz

Conçu pour vérifier efficacement la compréhension. Chaque réponse comporte un commentaire détaillé, concret et empathique, afin de renforcer l’appropriation des connaissances.

Pour aller plus loin

L’actualité de la compliance

Face à la complexité croissante des exigences réglementaires, LDPM propose un accompagnement à 360° : vidéo d’actualité, conférences d’actualité et formations pratiques. Un trio pensé pour donner aux directions juridiques et compliance les clés d’une veille active et opérationnelle.

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Live-learning, le présentiel digitalisé

Formations courtes, interactives et sur-mesure en visio, basées sur des cas pratiques contextualisés.
Un format idéal pour former les publics exposés, adopter les bons réflexes, et ancrer les messages clés grâce à une pédagogie dynamique, collective et opérationnelle.

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Vidéos des dirigeants

Pour montrer l’engagement des instances dirigeantes, nos équipes vous accompagnent dans la réalisation d’une courte vidéo impliquant un ou plusieurs membres du Comité de direction. Du script à la postproduction, nous prenons en charge l’intégralité du processus : rédaction, tournage, et postproduction jusqu’à la livraison.

 

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Sur-mesure

Le Droit Pour Moi conçoit également des formations sur-mesure qui traduisent fidèlement votre culture, vos risques métiers et vos messages internes.


Nous partons de vos besoins pour écrire des scénarios originaux, ancrés dans vos réalités terrain avec une tonalité adaptée (sérieuse, engageante, ou humoristique).

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D'autres sujets pouvant vous intéresser

Les points essentiels de la réglementation

La réglementation impose à tout organisme d’assurance une vigilance renforcée lors de l’entrée en relation et tout au long de la relation d’affaire.

Le KYC consiste à identifier et vérifier l’identité du client ainsi que celle des bénéficiaires effectifs avant toute opération, et à comprendre l’objet et la nature de la relation contractuelle.

Les documents justificatifs doivent être collectés et validés selon la typologie du client.

L’évaluation du risque prend en compte différents critères

Le pays d’origine

Le type de contrat ou encore la complexité des opérations.

Le suivi de la relation d’affaire

Il implique une mise à jour régulière des données, l’analyse continue des flux financiers et la détection d’anomalies, avec obligation de déclaration de soupçon si nécessaire.

Pourquoi former les salariés ?

Prévenir les risques spécifiques au secteur de l’assurance

Les produits d’assurance peuvent être utilisés pour blanchir des fonds, notamment via des contrats souscrits avec des capitaux provenant de pays à haut risque. Une connaissance approfondie des obligations KYC permet aux collaborateurs d’identifier ces situations et de réagir efficacement.

Renforcer la vigilance au quotidien

La formation prépare les salariés à repérer les signaux faibles : opérations inhabituelles, modifications inexpliquées de bénéficiaire, demandes de rachat anticipé, transferts depuis ou vers des zones sensibles. Elle donne les réflexes nécessaires pour alerter la hiérarchie et le service conformité.

Garantir la conformité réglementaire et protéger la réputation

La maîtrise du KYC et du suivi de la relation d’affaire protège l’entreprise contre les sanctions financières et préserve sa crédibilité. Une application rigoureuse des procédures réduit considérablement le risque d’utilisation abusive des produits d’assurance.

 

 

En formant les équipes à la lutte antiblanchiment dans le secteur de l’assurance, l’entreprise sécurise ses activités, respecte ses obligations et renforce la confiance de ses clients et partenaires.
TÉMOIGNAGES

Retours d’expérience clients

“Le Droit Pour Moi propose des vidéos efficaces et originales pour sensibiliser les collaborateurs à l’ensemble des sujets compliance. Le Droit pour moi propose également différents types de formats comme les compliance news et des webinaires thématiques permettant de rester à la pointe de l’actualité sur la compliance.”

Responsable conformité – Direction conformité et éthique

BPI France

Bonduelle logo témoignage client
Nous sommes ravis de la collaboration avec LE DROIT POUR MOI, leur approche innovante et interactive a rendu l’apprentissage captivant et efficace pour nos collaborateurs. Le contenu est bien structuré, pertinent et adapté à nos besoins. L’équipe a fait preuve de professionnalisme, réactivité et créativité: Merci à vous et au plaisir de travailler de nouveau avec vous!

Responsable juridique Corporate et Compliance

Bonduelle

« Nos équipes ont particulièrement apprécié les formations Anticorruption et RGPD proposées par Le Droit Pour Moi, déployées en France et à l’international. Le format vidéo, associé aux fiches pratiques et aux quiz interactifs, rend l’apprentissage dynamique et efficace. »

Directrice Conformité Groupe, Synergie SE

Synergie

“LE DROIT POUR MOI nous a accompagnés dans la création de modules ludiques et pratiques pour guider nos équipes dans leurs activités. Des vidéos de sensibilisation aux risques, interprétées par nos collaborateurs, ont été intégrées aux modules. Cette formation en ligne répond parfaitement à nos besoins et rencontre un grand succès en interne.”

Direction de l’audit, des risques et de la conformité

Seqens

“Dans le cadre de son engagement envers la prévention de toutes formes de harcèlement et discrimination au travail, ALKERN s’est mobilisé pour ses collaborateurs et a lancé son programme de formation en ligne via son abonnement au contenu proposé par LE DROIT POUR MOI…”

Audrey Becourt

Alkern

“Nous avons choisi de travailler avec Le Droit Pour Moi, dans le cadre d’un renouvellement des formations sur la lutte anti-corruption. Le format vidéo humoristique nous a conquis. Cela permet une approche ludique, tout en apportant du légal avec les fiches à télécharger. (…) Nous recommandons Le Droit pour Moi”

Lorène Gautier

Delta Dore