LCB-FT : la déclaration de soupçon (formation pour agents immobiliers)

Déclarer un soupçon, c’est protéger l'établissement.

Présentation

Cette formation digitale permet aux agents immobiliers de comprendre et maîtriser la procédure de déclaration de soupçon, élément clé de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. À travers des mises en situation concrètes et des explications claires, elle détaille quand et comment signaler une opération suspecte à TRACFIN, en garantissant la confidentialité et la protection du déclarant. Une formation elearning indispensable pour renforcer votre vigilance et protéger votre activité.

Objectifs

  • Identifier les situations et signaux d’alerte pouvant justifier une déclaration de soupçon.
  • Respecter les obligations de confidentialité liées à la déclaration de soupçon.
  • Comprendre le rôle et les missions du correspondant TRACFIN dans l’entreprise.
  • Anticiper les conséquences juridiques et opérationnelles d’une omission de déclaration.
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Multilangue

Tous nos modules e-learning existent en de nombreuses langues étrangères, ce qui permet à nos clients de déployer leurs formations compliance à l’échelle mondiale.
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Adaptable

Chaque module elearning peut être personnalisé et adapté à votre contexte pour intégrer vos enjeux, vos exemples, vos exigences et vos documents internes.
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Déploiement clé en main

Vous choisissez la méthode de diffusion : sur votre LMS (format SCORM, compatible avec tous les LMS du marché), ou bien via notre plateforme en ligne (SaaS sécurisé, sans installation, avec reporting intégré).

Le contenu de nos modules e-learning

Vidéo pédagogique

Tournée avec des acteurs professionnels, fondée sur des cas concrets et ponctuée d’une touche d’humour. Elle rend le droit accessible, vivant et immédiatement applicable.

EXTRAITS VIDÉOS

Fiche pratique

Claire, structurée et enrichie d’infographies, conçue pour faciliter la compréhension et ancrer durablement les notions essentielles.

Quiz

Conçu pour vérifier efficacement la compréhension. Chaque réponse comporte un commentaire détaillé, concret et empathique, afin de renforcer l’appropriation des connaissances.

Pour aller plus loin

L’actualité de la compliance

Face à la complexité croissante des exigences réglementaires, LDPM propose un accompagnement à 360° : vidéo d’actualité, conférences d’actualité et formations pratiques. Un trio pensé pour donner aux directions juridiques et compliance les clés d’une veille active et opérationnelle.

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Live-learning, le présentiel digitalisé

Formations courtes, interactives et sur-mesure en visio, basées sur des cas pratiques contextualisés.
Un format idéal pour former les publics exposés, adopter les bons réflexes, et ancrer les messages clés grâce à une pédagogie dynamique, collective et opérationnelle.

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Vidéos des dirigeants

Pour montrer l’engagement des instances dirigeantes, nos équipes vous accompagnent dans la réalisation d’une courte vidéo impliquant un ou plusieurs membres du Comité de direction. Du script à la postproduction, nous prenons en charge l’intégralité du processus : rédaction, tournage, et postproduction jusqu’à la livraison.

 

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Sur-mesure

Le Droit Pour Moi conçoit également des formations sur-mesure qui traduisent fidèlement votre culture, vos risques métiers et vos messages internes.


Nous partons de vos besoins pour écrire des scénarios originaux, ancrés dans vos réalités terrain avec une tonalité adaptée (sérieuse, engageante, ou humoristique).

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D'autres sujets pouvant vous intéresser

Les points essentiels de la réglementation

La déclaration de soupçon est une obligation légale pour les professionnels assujettis, dont les agents immobiliers, dès lors qu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’une opération ou les fonds impliqués proviennent d’une infraction pénale ou sont liés au financement du terrorisme.

Le déclenchement de la déclaration de soupçon

Un simple doute raisonnable, fondé sur des éléments concrets, suffit pour agir.

Signaux d’alerte :

  • Transactions incohérentes avec le profil du client,
  • Mouvements inhabituels de fonds (montant, fréquence, destination),
  • Structures juridiques complexes ou opaques (sociétés écrans, comptes étrangers).

La procédure de déclaration de soupçon, des étapes importantes à respecter

Remonter l’information immédiatement via la procédure interne.

Transmettre la déclaration au correspondant TRACFIN désigné.

Inclure : description des faits, identité du client, documents justificatifs.

Confidentialité : interdiction absolue d’informer le client ou des tiers.

Sanctions : l’absence de déclaration peut engager la responsabilité pénale et disciplinaire du professionnel.

Protection : les déclarants de bonne foi bénéficient d’une protection légale.

Pourquoi former les agents immobiliers ?

Renforcer la vigilance face aux risques

Les agents immobiliers sont en première ligne face aux tentatives de blanchiment : acquisition de biens via des fonds illicites, transactions rapides ou atypiques, utilisation de prête-noms. Une formation ciblée sur la déclaration de soupçon permet de repérer rapidement les comportements suspects et de réagir dans les délais impartis.

Assurer la conformité légale et éviter les sanctions

Ne pas respecter les obligations de lutte antiblanchiment expose l’agence et ses collaborateurs à des sanctions sévères : amendes, retrait d’agrément, voire poursuites pénales. La maîtrise de la procédure protège l’entreprise contre la complicité involontaire.

Protéger la réputation de l’agence

Une agence perçue comme non vigilante risque de perdre la confiance de ses clients et partenaires. À l’inverse, des collaborateurs formés et réactifs renforcent l’image de sérieux et de conformité de l’entreprise.

Intégrer la déclaration de soupçon dans la culture d’entreprise

Former régulièrement les équipes à la lutte contre le blanchiment permet d’ancrer de bons réflexes : détection, remontée rapide de l’information, communication interne efficace et respect strict de la confidentialité.

 

Former à la déclaration de soupçon n’est pas seulement une obligation réglementaire ; c’est un investissement stratégique pour sécuriser l’activité et préserver la confiance des clients.
TÉMOIGNAGES

Retours d’expérience clients

“Le Droit Pour Moi propose des vidéos efficaces et originales pour sensibiliser les collaborateurs à l’ensemble des sujets compliance. Le Droit pour moi propose également différents types de formats comme les compliance news et des webinaires thématiques permettant de rester à la pointe de l’actualité sur la compliance.”

Responsable conformité – Direction conformité et éthique

BPI France

Bonduelle logo témoignage client
Nous sommes ravis de la collaboration avec LE DROIT POUR MOI, leur approche innovante et interactive a rendu l’apprentissage captivant et efficace pour nos collaborateurs. Le contenu est bien structuré, pertinent et adapté à nos besoins. L’équipe a fait preuve de professionnalisme, réactivité et créativité: Merci à vous et au plaisir de travailler de nouveau avec vous!

Responsable juridique Corporate et Compliance

Bonduelle

« Nos équipes ont particulièrement apprécié les formations Anticorruption et RGPD proposées par Le Droit Pour Moi, déployées en France et à l’international. Le format vidéo, associé aux fiches pratiques et aux quiz interactifs, rend l’apprentissage dynamique et efficace. »

Directrice Conformité Groupe, Synergie SE

Synergie

“LE DROIT POUR MOI nous a accompagnés dans la création de modules ludiques et pratiques pour guider nos équipes dans leurs activités. Des vidéos de sensibilisation aux risques, interprétées par nos collaborateurs, ont été intégrées aux modules. Cette formation en ligne répond parfaitement à nos besoins et rencontre un grand succès en interne.”

Direction de l’audit, des risques et de la conformité

Seqens

“Dans le cadre de son engagement envers la prévention de toutes formes de harcèlement et discrimination au travail, ALKERN s’est mobilisé pour ses collaborateurs et a lancé son programme de formation en ligne via son abonnement au contenu proposé par LE DROIT POUR MOI…”

Audrey Becourt

Alkern

“Nous avons choisi de travailler avec Le Droit Pour Moi, dans le cadre d’un renouvellement des formations sur la lutte anti-corruption. Le format vidéo humoristique nous a conquis. Cela permet une approche ludique, tout en apportant du légal avec les fiches à télécharger. (…) Nous recommandons Le Droit pour Moi”

Lorène Gautier

Delta Dore